سياسات الأرشيف - جمعية إصلاح ذات البين بمنطقة عسير

سياسات

الرئيسية

/

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

/

سياسات

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة عن وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب

إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

سياسة الية الرقابة والاشراف

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

سياسة تعارض المصالح

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصاريف العمومية والإدارية

صلاحيات مجلس الإدارة

سياسة جمع التبرعات

سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

سياسة قواعد السلوك

سياسة خصوصية البيانات

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إدارة المخاطر

آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

جدول الصلاحيات

آليه استرداد التبرع للمتبرع

سياسة صرف المساعدات

سياسة صرف المساعدات

جاري التحميل..